Todo cidadão que for enviar dinheiro para o Brasil pela primeira vez precisa, primeiramente, fazer o seu cadastro de identificação.

O cadastro é feito de uma maneira fácil e desburocratizada, podendo ser presencial ou online, sendo necessário um controle de confirmação quando for online para sabermos se o documento enviado é da própria pessoa.

Os documentos necessários e exigidos pela lei são:

– Um documento com foto

– Assinatura do formulário A da Polyreg, no qual a pessoa confirma que todo dinheiro que pretende enviar é seu

– Informações  cadastrais necessárias, endereço, telefone, profissão e dados bancários do favorecido no Brasil.

A  identificação é feita apenas uma vez, exceto quando o documento entregue estiver vencido ou quando houver necessidade de renovação de qualquer item exigido pela lei.

Leis para Intermediários Financeiros

A Lei na Suíça é clara para todos que atuam como intermediários financeiros:

Pessoas ou empresas que atuam como intermediários financeiros, com sede na Suíça, devem aderir a uma organização auto-regulamentada ou serem licenciadas pela FINMA (Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro).

A Anjos Express é membro da Polyreg, que é uma organização auto-reguladora reconhecida pelo governo federal e supervisiona intermediários financeiros de acordo com o Artigo 24 da Lei de Lavagem de Dinheiro.

Nos comprometemos em seguir cada parágrafo, assim, ambos se sentem seguros, o cliente, por pelo respeito que temos pelo seu dinheiro e, a empresa, por estar assegurada de que o cliente não faz nada ilícito que possa nos comprometer.  

Tenha cuidado!

Empresas que não fazem a identificação podem não ter licença para atuar como intermediários financeiros, o que pode trazer uma série de consequências para o cliente que está desinformado das leis vigentes na Suíça, como sofrer danos morais e materiais caso aconteça algum problema com o envio.

É de suma importância identificar o cliente, saber a procedência do dinheiro, o grau de parentesco com o favorecido ou para quem está enviando e qual motivo de estar enviando. Essas perguntas revelam o quanto a empresa trabalha sério e respeita as leis que regulam as transferências de dinheiro.